Сайт о мафиози и их пособниках

Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

08 ноября 2024 2268
Дайджест
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.

В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.

Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.

Автор:

Роман Иванов
Темы: Отмывание денег Туризм Расследования
Регион: Израиль
Распечатать
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости